وفقًا لوثائق المحكمة التي تمت مشاركتها مع الرئيس التنفيذي لشركة BitMEX ، يمكن أن يستسلم آرثر هايز للسلطات الأمريكية في هاواي الشهر المقبل.
تم اتهام المالكين المشاركين لـ Hayes و BitMEX ، جريج دواير وبن ديلو ، وكذلك رئيس تطوير الأعمال جريج دواير ، في أكتوبر بـ "الإخفاق المتعمد في إنشاء وتنفيذ وصيانة برنامج مناسب لمكافحة غسيل الأموال ('AML')" لتداول عقود العملات المشفرة.
بينما تم القبض على ريد بالفعل ، فإن الرجال الثلاثة الآخرين طلقاء. وفقًا لنصوص المحكمة من جلسة 9 فبراير ، فإن هايز موجود في سنغافورة. يسرد حساب Dwyer على Twitter موقعه على أنه برمودا. ديلو بريطاني الجنسية.
فيما يتعلق بـ Hayes ، قالت مساعدة المدعي العام الأمريكي جيسيكا غرينوود للمحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية لنيويورك: "فيما يتعلق بالمتهم هايز ، ناقشنا تاريخ الاستسلام في 6 أبريل 2021 في هاواي". ثم يمثل هايز أمام قاضٍ تقريبًا.
يبدو أن ديلو ، أيضًا ، مستعدًا لتسليم نفسه والمثول أمام قاض بعد ذلك بوقت قصير. وقال غرينوود للمحكمة:
"إنه يخطط ، أو على الأقل مثل المحامي أنه يخطط للمثول في نيويورك". "نحن نعمل مع مكتب التحقيقات الفيدرالي ودوريات الحدود للحصول على إذن الهجرة للسماح له بالحضور إلى هنا."
دوير هو البطاقة الأساسية ، وفقًا للمدعين العامين. قال غرينوود:
"لقد أجرينا مناقشات أيضًا مع محاميه حول كيفية ظهوره". واضاف "لم نتمكن من التفاوض على استسلام طوعي لذلك بدأنا اجراءات تسليمه ضده في برمودا".
على الرغم من المشاكل القانونية لمؤسسيها ، لا تزال BitMEX واحدة من أشهر المنصات لعقود التشفير. وفقًا لبيانات من Nomics ، فقد سجل حجم تداول يزيد عن 127 مليار دولار خلال الشهر الماضي ، أي ضعف ما سجله منافس Kraken في الولايات المتحدة وأقل قليلاً من Coinbase Pro.
إرسال تعليق